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Sociedad Mercantil

RESGUARDO de haber depositado la FIANZA o CERTIFICADO DE AVAL.
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN O CAMBIO con especificación expresa de números registrales.
C.I.F. DE LA EMPRESA.
D.N.I. DEL Administrador ÚNICO O SOLIDARIO (si son administradores mancomunados, D.N.I. de cada uno de ellos).
Hoja de ALTA = ANEXO III Dirección, teléfono y fax del negocio Horario incluido Sábados y festivos Nombre, Apellidos y D.N.I. (o fotocopia del D.N.I.) de las personas autorizadas por usted para operar con MONEYGRAM®.
FOTOCOPIA DE LOS VEINTE DÍGITOS DE SU CUENTA BANCARIA para el abono de sus comisiones.
ACREDITAR QUE SE ESTA DE ALTA EN EL I.A.E. (IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS), mediante el recibo correspondiente al año en curso, o bien mediante declaración censal de operaciones (Modelo 036 y 037 de Hacienda).

Persona Física

RESGUARDO de haber depositado la FIANZA o CERTIFICADO DE AVAL.
D.N.I. y C.I.F. DE LA PERSONA TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO.
Hoja de ALTA = ANEXO III
Dirección, teléfono y fax del negocio Horario incluido Sábados y festivos
Nombre, Apellidos y D.N.I. (o fotocopia del D.N.I.) de las personas autorizadas por usted para operar con MONEYGRAM®.
FOTOCOPIA DE LOS VEINTE DÍGITOS DE LA CUENTA BANCARIA ABIERTA EN BBVA, o en de su banco para el abono de sus comisiones.
JUSTIFICANTE DE ANTECEDENTES PENALES.
Este certificado podrá solicitarse en cualquiera de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, y en Bilbao, en la Subdelegación del Gobierno, y se le entregará en el acto. Junto con el impreso deberá presentar documentación válida en vigor: D.N.I., Tarjeta de Residencia,... Pulse aquí para ver como Solicitar su Certificado de Antecedentes Penales
ACREDITAR QUE SE ESTA DE ALTA EN EL I.A.E. (IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS), mediante el recibo correspondiente al año en curso, o bien mediante declaración censal de operaciones (Modelo 036 y 037 de Hacienda).TIPO DE RETENCIÓN APLICABLE: 15%.

En Agencias de Viajes

En Oficinas de Cambio de Divisas