Documentación necesaria para trabajar con nosotros (Fotocopias)

 

Sociedad Mercantil

  • RESGUARDO de haber depositado la FIANZA o CERTIFICADO DE AVAL.

  • ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN O CAMBIO con especificación expresa de números registrales.

  • C.I.F. DE LA EMPRESA.

  • D.N.I. DEL Administrador ÚNICO O SOLIDARIO (si son administradores mancomunados, D.N.I. de cada uno de ellos).

  • Hoja de ALTA = ANEXO III Dirección, teléfono y fax del negocio Horario incluido Sábados y festivos Nombre, Apellidos y D.N.I. (o fotocopia del D.N.I.) de las personas autorizadas por usted para operar con MONEYGRAM®.

  • FOTOCOPIA DE LOS VEINTE DÍGITOS DE SU CUENTA BANCARIA para el abono de sus comisiones.

  • ACREDITAR QUE SE ESTA DE ALTA EN EL I.A.E. (IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS), mediante el recibo correspondiente al año en curso, o bien mediante declaración censal de operaciones (Modelo 036 y 037 de Hacienda).


Persona Física

  • RESGUARDO de haber depositado la FIANZA o CERTIFICADO DE AVAL.

  • D.N.I. y C.I.F. DE LA PERSONA TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO.

  • Hoja de ALTA = ANEXO III
    Dirección, teléfono y fax del negocio Horario incluido Sábados y festivos
    Nombre, Apellidos y D.N.I. (o fotocopia del D.N.I.) de las personas autorizadas por usted para operar con MONEYGRAM®.

  • FOTOCOPIA DE LOS VEINTE DÍGITOS DE LA CUENTA BANCARIA ABIERTA EN BBVA, o en de su banco para el abono de sus comisiones.

  • JUSTIFICANTE DE ANTECEDENTES PENALES.
    Este certificado podrá solicitarse en cualquiera de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, y en Bilbao, en la Subdelegación del Gobierno, y se le entregará en el acto. Junto con el impreso deberá presentar documentación válida en vigor: D.N.I., Tarjeta de Residencia,... Pulse aquí para ver como Solicitar su Certificado de Antecedentes Penales

  • ACREDITAR QUE SE ESTA DE ALTA EN EL I.A.E. (IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS), mediante el recibo correspondiente al año en curso, o bien mediante declaración censal de operaciones (Modelo 036 y 037 de Hacienda).TIPO DE RETENCIÓN APLICABLE: 15%.


En Agencias de Viajes

  • FOTOCOPIA DEL PERMISO DE TURISMO.


En Oficinas de Cambio de Divisas

  • AUTORIZACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA (de cada oficina).